集團召開2013年第三次股東會會議暨第三屆董事會第一次會議
發布日期:2013/6/27 16:24:00 | 瀏覽次數:5807 來源:集團黨委辦公室副主任 岳紅瓊6月4日,深圳市特發集團有限公司召開2013年度第三次股東會會議暨第三屆董事會第一次會議。
出席股東會會議的股東單位授權代表有:特發集團總經理張俊林、中國長城資產管理公司深圳辦事處總經理曹月良、中國東方資產管理公司深圳辦事處總經理黃冬林、市投資控股有限公司產權與法律事務高級主管周日暉,中國信達資產管理股份公司深圳分公司副總經理黃利梅,5位股東代表公司100%股權,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
股東會會議由公司第二屆董事會董事長劉愛群主持,會議審議了《關于公司董事會換屆選舉的議案》和《關于公司監事會換屆選舉的議案》。會前,各股東單位按照有關法律法規和《深圳市特發集團有限公司章程》的規定推薦了公司第三屆董事會董事人選和第三屆監事會監事人選,集團公司工委會于2013年5月21日進行民主選舉,選舉林嬋波續任職工代表董事,選舉張心亮續任職工代表監事。會上,各股東代表根據各股東單位的推薦,認真審核各推薦人的資格條件,經表決,選舉產生了特發集團第三屆董事會董事、第三屆監事會監事,任期與本屆董事會、監事會相同。
股東會會議后,召開了特發集團第三屆董事會第一次會議,會議應到董事9人(陳英姝董事因公請假,授權曹月良代為行使其董事職權),實到董事8人,公司第三屆監事會監事列席會議,會議的召集和召開符合有關法律、法規和公司章程的規定,會議合法有效。會議由董事張俊林主持。會議審議了《關于選舉深圳市特發集團有限公司董事長、副董事長的議案》、《關于聘請張建民任深圳市特發集團有限公司總經理的議案》、《關于聘任深圳市特發集團有限公司副總經理、財務總監的議案》、《關于聘請李明俊任深圳市特發集團有限公司董事會秘書的議案》、《關于選舉公司董事會各專業委員會委員的議案》;在會議期間召開的第三屆監事會第一次會議上,審議了《關于聘請張心亮任深圳市特發集團有限公司監事會秘書的議案》;會議經表決,一致通過上述6項議案,并形成決議。
張俊林董事長首先向新當選的特發集團第三屆董事會董事、監事會監事表示熱烈祝賀,并代表新當選的董、監事向各股東單位表示衷心的感謝,對市國資委、各位董事對其本人的信任和支持表示衷心的感謝。他表示,特發集團在第二屆董事會劉愛群董事長卓有成效的帶領下,不但實現了從困境中走出來的目標,而且為下一步的發展做強夯實了基礎。本屆董事會,他將與各位董事一道,在各股東單位的大力支持下,發揚上屆董事會的優良傳統,本著為各股東負責、為特發集團負責的精神,繼往開來,將特發的宏偉事業傳承下去,有信心全面完成各股東單位交給我們的各項任務,實現企業、員工、股東的共贏。張建民總經理對公司董事會的信任和支持表示衷心的感謝,表示將在各股東單位的大力支持和公司董事會的領導下,帶領公司經營班子和全體員工,努力奮斗,全面完成董事會交給的各項經營任務,實現特發集團的戰略轉型和跨越式發展。