緊扣發展主題，抓重點，謀突破轉型升級初傳佳音，任重道遠艱苦奮斗——特發集團2015年上半年經營管理報告（摘要）
發布日期:2015/9/24 15:09:42 | 瀏覽次數:6399 來源:張建民/集團總經理
在國家一系列經濟穩增長政策的影響下，我司上半年緊抓市場機遇，按計劃完成了預算進度節點和任務指標，為全年任務的實現奠定了良好基礎。預計經過下半年的努力，能全面完成全年績效指標，營收及利潤等主要指標也將比2014年實現較大增長。整體而言，各項費用管理合理有效，總體可控，預計2015年度成本費用占收入比較2014年度下降5%，主要原因是房地產業務收入增加。
一、上半年集團主要工作開展情況
上半年，集團堅持產業經營與資本運作“雙輪”驅動的策略，加大經營管理統籌和督導力度，對重點項目和關鍵業務加強縱深管理，為沖刺“十二五”收官，啟動“十三五”戰略格局做好了鋪墊。
（一）兩個上市公司的資本運作取得突破性進展，產業轉型與機制創新開局良好
1.成功開展特發信息首次重大資產并購重組，開創市屬國企資本運作的新模式。特發信息2014年下半年啟動重大資產并購重組工作，通過定向增發股票及支付現金的方式，分別收購深圳東志及成都傅立葉各100%股權,并實施骨干員工資產集合計劃,開創了市屬國企資本運作的新模式。7月30日，該項目獲得證監會重組委無條件通過。
2.圓滿完成特力非公開發行,成功引入珠寶產業基金，對產業轉型升級意義深遠。特力非公開發行工作今年2月3日獲證監會批復，3月初完成發行工作，實際發行股票7700萬股，募集資金凈額約6.34億元，為特力向珠寶市場運營服務商轉型提供了有力的資金支持；同時，通過定向增發引進珠寶產業基金，為產業發展注入專業力量，對特力法人治理結構及機制改革也將起到深遠的影響。
（二）以特力轉型為抓手，打造特力珠寶產業鏈，塑造深圳珠寶文化城市名片
上半年，按照打造特力珠寶服務產業三大平臺的戰略思路，即充分發揮片區大業主的主導作用和國有上市公司的平臺作用，打造珠寶產業實體交易平臺、珠寶產業電子商務平臺和珠寶行業供應鏈金融服務平臺，完善豐富珠寶產業服務鏈體系，牽頭引導片區形成圍繞特力珠寶服務產業的生態圈體系，同時為打造水貝黃金珠寶時尚消費產業高地及深圳市珠寶時尚文化城市名片做出貢獻。主要做了三個方面工作：1、特力牽頭協調片區企業，對片區動線、外觀裝飾、形象標識、公共空間、外部交通接口、物業管理等方面，系統謀劃，著力打造片區統一、快捷、靚麗的空間形象。2、重點抓特力珠寶大廈一期工程建設及招商策劃工作。主體工程已完成封頂；已完成珠寶大廈一期招商定位與招商計劃。3、集團與深圳市遠致投資有限公司共同出資設立的特發小額貸款有限公司已開始運作，重點針對珠寶企業開展小額貸款業務，并借助特力在水貝珠寶產業園的客戶資源優勢，推進向互聯網金融的轉型。
（三）小梅沙開發已列入2015年度市重大前期項目，開發前期準備工作有序開展
經過艱辛的努力，今年初，市規土委原則同意小梅沙片區城市設計方案。2月12日，鹽田小梅沙地區法定圖則（修編）（草案）開始公示。集團認真研究圖則草案，并綜合鹽田區政府、小梅沙村等各方意見后，提出片區建設指標調整申請，項目法定圖則即將二次公示。5月底，集團《關于小梅沙片區特發集團用地土地一攬子處置方案的請示》已上報濱海管理局，下一步將推進上報市規土委的工作。小梅沙項目總體定位策劃研究、游艇俱樂部概念規劃研究、片區商業定位研究等年初相繼展開，目前已取得階段性成果。經過市發改委批準，小梅沙開發已列入2015年度深圳市重大前期項目。
（四）依法嚴謹推進深高過渡期工作，香蜜湖·深高片區開發有望列入市重點片區項目計劃
針對深高期限屆滿和后續經營管理問題，集團積極與政府相關部門和領導溝通，提出計劃將深高納入香蜜湖片區，統一進行產業和城市空間規劃的方案，深高過渡期工作依法嚴謹推進。香蜜湖·深高片區開發和產業發展規劃已完成并通過福田區政府審議；繼續聘請外腦機構開展香蜜湖·深高片區的“十三五”規劃研究編制。經我司積極推動，香蜜湖度假村公司的外方股權得以理順，與我司在開發目標和愿景方面取得基本共識。香蜜湖·深高片區納入市重點項目計劃也有望在下半年取得實質進展。
（五）各項在建工程進展順利，后續地產項目拓展突破在即
和平里二期項目主體工程去年底完成，預計年底前竣工驗收。二期商品住宅銷售基本完畢。特發信息港二期項目和特力水貝珠寶大廈一期項目已完成主體封頂，年底均將交付使用。存量土地物業改造項目方面，開發準備工作取得一定成效：天鵝工業區用地城市更新項目即將進行公示；黎明集團中興大院城市更新項目已通過公示與社會風險評估座談，申報材料已報送市規土委審批。增量土地開發方面，特發地產拿地、規劃、開發、銷售的全面市場化運作緊鑼密鼓地推進著。半年多來，特發地產明確了項目拓展方向，積極尋找洽談并購項目，有望在下半年取得市場化獲取項目工作的轉機。
（六）資源性資產經營更緊密地接軌市場，租賃效益進一步提升
集團先后發布了《關于全面建立資源性資產租賃公開競價機制的通知》、《關于建立資源性資產租賃管理監督機制的指導意見》，要求各企業更規范地運行市場化租賃經營管理工作，加強與市場價格的接軌力度，同時，根據全民創業和創客空間市場蓬勃發展的態勢，特發地產開展試點，通過對老舊物業升級改造、業態創新設計等手段，提高物業資源利用價值。
（七）集眾智慧，初步形成“十三五”戰略規劃雛型
在中介機構的協同下，集團開展了大量的調研和多形式的報告會、研討會，完成了行業標桿企業的一系列調研，對集團旅游、光通信、珠寶、房地產等重點業務的發展形勢、行業格局、未來趨向等有了較為系統的了解。先后兩次召開集團戰略診斷大型會議，系統分析國內宏觀及行業市場形勢，對集團資源能力進行全面審視和分析診斷，探討未來發展方向。經反復研討、修改、完善，初步形成了“依托集團優質資源，打造產業發展、商務交流、文化休閑、都市運動、時尚消費服務平臺，成為都市生活體驗平臺運營商”的戰略定位。
（八）推行混合所有制改革，提升經營活力
為促進特發物業向市場化轉型，提高效益，特發物業混合所有制改革得以實質性啟動，年初獲市國資委批準立項。目前已完成清產核資、資產評估、員工持股計劃與總體方案設計。黎明經營期限即將屆滿，民資股東萬豐集團決定退出，集團研究制定了切實可行的操作方案，計劃以萬豐退出為契機，解決萬豐出資歷史遺留問題和清華退股事宜，調整股權結構，優化公司治理。黎明鎰清公司的核心員工與法人股東同步增資，增強企業實力的同時，更是增強了對鎰清公司的信心及其市場經營的活力。黎明長龍公司也即將圍繞孕育上市的目標，探討機制體制的新突破。
（九）強調價值創造理念，加強團隊建設，堅持標桿學習，營造干事創業、績效導向的文化氛圍
為適應集團轉型升級、價值創造的需要，2015年年初，對8家企業的經營班子與集團職能部門負責人進行了優化調整，涉及36人次，配套更為“接地氣”的、日益完善的績效薪酬考核體系和進一步優化的制度化建設，中高層干部精神風貌、績效意識及執行力、協同力、經營管理能力及創新能力都有較大提升；與此同時，向全資控股企業委派了監事會主席與財務總監，健全了監督隊伍，推行聯合監督和“三重一大”巡查體制，形成責權清晰、相互制衡的治理結構，確保了企業的規范運作和有序發展。總部各部門進一步轉變工作作風，提升業務水準，對企業加強主動服務意識和業務指導監控功能，按管理節點要求，有序地推進各項重點工作，管理效率和水平均有明顯進步。年初以來，集團相繼開展了“向華為學管理”、“爭做核心員工、成就職業理想”、“大數據與企業經營”、“互聯網+”等專題學習或研討交流會，組織了對標考察學習等十余次，對于改善全員思想理念、思維模式、拓展視野、提升職業化素養等，起到了較好的促進作用，同時也激發了團隊成員創造價值、學習競爭、干事創業的熱情和干勁。
（十）改善辦公環境，提升企業形象
為了提升集團的社會形象和檔次，展示邁進轉型升級新階段的信心、決心和風貌，集團做出了總部搬遷至深圳市CBD地帶的決定。為此，經過半年多的努力，完成了4000平方米的新址裝修及軟飾，昨天舉行了一個簡樸的啟用儀式。新址的啟用，象征著特發的事業在福田這片寶地上，又將邁上一個新的征程。
（十一）強化安全生產管理，提升安保工作專業化程度
今年，集團聘請了專業機構協助建立安全生產管理體系，計劃通過一年時間，建立一套簡潔實用、內容完整、適用集團系統企業的安全管理管控體系；編制了集團安全生產應急預案體系并進行演練；組織專家開展安全生產大檢查。同時，積極開展安全生產月活動，強化安全生產考核，上半年組織安全生產檢查2次，累計整改事項50項，集團安保質量顯著提升。
二、下半年重點工作部署
目前，集團正處于轉型發展的關鍵時期，主要面臨的困難和挑戰有：一是小梅沙及香蜜湖·深高戰略土地資源開發制約因素較多，推進困難仍然較大；二是深高面臨到期，對集團穩定經營是一大潛在的不利因素；三是投資拓展力度需加強。下半年，集團要重點做好以下工作：
（一）以戰略眼光狠抓重點任務，確保完成“十二五”任務目標和全年預算任務
特發信息要抓住當前互聯網經濟大發展和網絡建設的機遇，切實落實產業并購項目后續工作，做好并購產業與企業的融合，同時通過基金孵化、兼并收購等手段，推進產業鏈延伸，向移動互聯網業務轉型；加快完成光纖光纜擴產和預制棒項目可行性研究；積極推進光纖光纜戰略性布點，提升產品利潤率，擴大市場份額，壯大企業規模，維持并爭取提升行業排名。
特力要按節點完成珠寶大廈一期開發建設，加快經營模式和招租的落地工作，著手開發二期項目；配合集團推進稀有金屬交易平臺建設，研究豐富完善珠寶服務產業鏈的系統方案。同時，要進一步深化汽車后市場業務的經營轉型工作，減少汽車銷售虧損。
黎明要努力取得新疆機場人體安檢設備銷售的突破；抓住我國高鐵建設的機遇，擴大長龍鐵路通信產品銷售規模。此外，要深入研究萬豐股權退出后，企業下一步發展所需的機制體制改革和未來發展方向的方案。
特發地產要繼續做好和平里二期的銷售工作；毫不松勁地推進天鵝項目和保淳項目；抓好集團綜合樓物業改造升級項目；繼續加大對市場化拿地項目的工作力度，并相應規劃有關項目管理的流程和業務模塊。
特發物業要結合混改帶來的體制機制變化，深入開展品牌營銷，爭取更多的高端物管客戶，提升品牌形象，擴大市場占有率。
小梅沙要繼續加大營銷力度，確保暑期和國慶黃金周營業收入目標，同時要深入研究旅游產品升級發展的方案。
香蜜湖要深入挖掘資源潛力，優化租賃措施和客戶結構，提高租賃收益。
特發小額貸款要穩扎穩打開好局，科學規劃經營運作業務流程，研究探索珠寶市場需求，及時推出相關金融服務，確保盈利。
要繼續加強資源性資產管理工作，做好零散物業的清理盤活，通過裝修改造提升檔次、優化出租定位、調整租賃模式、掛牌競價出租等市場化手段，進一步發揮物業資源價值。
（二）整合各方資源，協調平衡各方利益，確保深高平穩過渡
下半年，集團將集中精力整合資源，妥善解決深高公司清算、資產承接、持續經營、會籍處置、員工安置和穩定等問題，保障服務和球場品質，減少客戶流失，確保企業平穩過渡。
（三）深入推進資源規劃和項目開發
加快推進小梅沙片區規劃和開發前期準備工作，完成法定圖則審定與小梅沙土地處置方案報市政府審批，同時完成小梅沙片區開發總體策劃及概念規劃、小梅沙游艇俱樂部定位、小梅沙商業物業定位研究等工作。研究申報小梅沙城市更新單元規劃，啟動小梅沙項目工程開發。完成香蜜湖片區“十三五”規劃研究編制工作，協調市區政府有關部門的意見，推動香蜜湖片區納入市重點片區建設項目，力爭啟動香蜜湖·深高片區的法定圖則修編工作。
（四）大力開展新項目投資，培育企業發展的種子業務
投資不足、投資能力欠缺、投資意識不強是制約集團發展的一大瓶頸。在全民創業、大眾創新的時代潮流中，集團與系統企業將根據“十三五”戰略目標，努力開展產業投資研究，切實做好“十三五”戰略投資規劃與年度投資計劃；放大投資視野，適度拓寬產業領域，實施生態型產業發展模式；創新投資模式，通過直接投資與間接投資，新設投資與兼并收購，戰略投資與財務投資，現金投資與知識產權投資、管理輸出等多種形式，拓寬投資路徑，提升投資成效。
（五）做好“十三五”戰略規劃，為未來發展謀篇布局
下半年，集團將完成“十三五”戰略規劃的編制，力爭創造性、高水準地規劃企業未來5年乃至10年的發展目標、發展路徑、商業模式及重大戰略措施。重點做好以下方面的工作：一是通過研究和行業標桿學習，發現自身戰略發展空間，明確集團產業生態布局。同時，根據集團“十三五”新的戰略定位和互聯網時代新的經營思想和管理模式，構建集團的組織管理架構。二是制定集團“十三五”投融資、資本運作、資源與業務整合、經濟效益增長等業務的實施規劃，將戰略目標落實到業務發展戰略中去，使戰略規劃可操作、可考核、可落地、可完成。三是審定下屬企業“十三五”戰略規劃；通過對下屬企業戰略規劃的統籌協調，實現集團產業相互促進，協調發展。
（六）優化機制，創新模式，煥發經營活力
一是體制機制改革。力爭完成特發物業混合所有制改革工作，通過經營者員工持股制度、引進外部產業資源和經營資源，激發員工的積極性，打造市場化經營主體。在此基礎上，系統規劃和開展其他企業的機制創新工作，要順應房地產開發行業態勢，在特發地產試點引入事業合伙人制度，探索實施對市場拿地項目的項目團隊強制跟投和自愿跟投的方案，實現房地產項目開發權責利一體化，提升項目運作實施效率，優化成本效益。
二是績效薪酬激勵機制的市場化創新。將組織評估和修訂集團《企業首席產權代表年度考核制度》、《企業薪酬績效管理暫行規定》、《總部績效管理制度》，以市場化的原則提升薪酬績效制度的針對性；積極開展項目開發、新業務拓展等機制，加大業務拓展激勵力度，加快企業業務增長；深入探索長期激勵制度，推行股權激勵、分紅權激勵等措施，推進企業可持續發展。
三是加強品牌培育，提升品牌影響力。品牌是市場的通行證。特發信息、深高、小梅沙、特發物業等通過技術創新和管理提升，形成了較高的市場品牌。各企業要制定品牌建設計劃，加強技術與管理創新，提升產品與服務質量，提升品牌影響力。
（七）加強作風建設，提升學習能力，塑造執行文化
發揚“向華為學管理”、“爭做核心員工”專項文化建設的成果，加強集團總部作風建設，將開展工作作風評價活動，定期邀請企業對集團總部工作作風進行評價，促進集團總部員工提高職業化水平，打造良好的執行力。同時大力組織對標學習特別是國資委對口兄弟單位的學習，快速提升管理水平；加強員工職業培訓，制定員工職業發展規劃，引領和拓寬員工職業發展的道路。
（八）深化制度流程建設，為信息化建設夯實基礎
集團信息化建設基礎較弱、底子較薄，僅停留在滿足最基本的管理辦公運行及經營數據初始運用的狀態，與“互聯網＋”的時代需求相距甚遠。為此，從下半年開始，要將信息化建設提高到戰略的高度來認識和重視，要有針對性地組織專題調研和評估，為信息化建設工作的實質性啟動做好準備。一個成功的信息化體系，對降低成本、提高效率是有重要價值的。信息化建設的必要前提是權責體系的明晰和制度流程的梳理優化，因此，制度化工作還要更深化、更務實地推進，既為規范公司治理及強化基礎管理發揮作用，又為信息化建設夯實基礎。
經過近幾年來的攻堅克難、開拓創新，集團已經步入了健康的發展軌道。但我們要清醒地認識到，在以“互聯網+”為主題的深刻的產業巨變中，集團的轉型升級任重道遠。我們要生存，要發展，就要居安思危，清醒認識自己，積極擁抱和適應時代的變化，勇于迎接挑戰，主動推進自身革命，加快市場化的步伐，外向市場謀發展，內向管理要效益，爭取全面完成2015年的經營任務，在集團轉型升級的道路上不懈奮斗，勇往直前！